Julkaisijamainostajan tiedonanto Sivusto sisältää viittauksia kumppaniemme ja mainostajiemme sisältöihin. Saatamme saada korvauksia em. tahoilta, mikäli klikkaat sivuillamme olevia tuotelinkkejä. Mainosyhteistyöllä ei ole vaikutusta sivustomme sisältöön.

Epäilyttävät rahansiirrot tuplaantuneet

1 tykkäys 0 kommenttia
Epäilyttävät rahansiirrot

Maltan FIAU on raportoinut kasino-operaattoreiden epäilyttävistä rahansiirroista tekemien ilmoitusten tuplaantuneen. Vuonna 2019 ilmoituksia tehtiin kaikkiaan 1445 kappaletta.

FIAU on Maltan valtionvarainministeriön alaisuudessa toimiva virasto, jonka tehtävänä on rahanpesua ja terrorismin rahoittamista estävän lainsäädännön valvonta. Jokainen maassa lisensoitu kasino-operaattori on velvollinen ilmoittamaan sille epäilyttävistä rahansiirroista.

Kasinoiden ilmoitukset ovat lisääntyneet jo viitenä peräkkäisenä vuotena. Vuonna 2018 niitä tehtiin 700, mikä oli kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2017.

Lähes kolmannes vuoden 2019 ilmoituksista tuli vain kolmelta kasinoyhtiöltä. Toinen runsas kolmannes tuli viideltä eri yhtiöltä. Loput 33% tuli yhteensä 72 operaattorilta. Ainoastaan yhden ilmoituksen tehneitä kasinoita oli 29, kun taas neljännes kasinoista ei tehnyt yhtäkään rahanpesuilmoitusta.

Yleisin syy ilmoituksiin olivat epätavalliset talletukset ja nostot. Toiseksi suurin syy oli asiakaskäyttäytyminen pelaajien lopettaessa yhteydenpidon tilin vahvistuksen yhteydessä. Kolmanneksi kirivät pelaajan tunnistus- ja pelitilin vahvistusongelmat.

Kolmannes ilmoituksista koski alle 10 000 euron summia, ja 22% niistä osui 100 000 ja miljoonan euron välille. Yli miljoonasta eurosta oli kyse 36 ilmoituksessa.

1
0 Arvostelua

PELAAJIEN ARVOSTELUT: 0 Arvostelua

avatar
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista

Viimeisimmät uutiset